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湖南法治報訊（通訊員 施濤明）2025年8月24日中午12時許，家住花垣縣城的大學(xué)生王某在玩手機時，無意間在“閑魚”二手交易APP上看到一則二手相機售賣信息。經(jīng)過與“賣家”溝通后，對方以“平臺交易流程繁瑣”為由，誘導(dǎo)王某脫離閑魚平臺，添加其QQ進行私下交易。

為獲取王某信任，“賣家”隨即發(fā)來偽造的身份證和營業(yè)執(zhí)照照片，謊稱自己是“正規(guī)二手商家”。在對方不斷的話術(shù)引導(dǎo)下，王某放松警惕，按照“賣家”提供的支付鏈接，通過支付寶分兩筆向某數(shù)碼科技有限公司支付了997元和697元。

付款后不久，“賣家”突然告知王某“系統(tǒng)卡單，訂單未成功”，并提供了一個所謂的“平臺客服”QQ號，讓其聯(lián)系退款后重新下單。王某添加“客服”后，對方以“核對銀行卡收款資質(zhì)、解除賬戶支付風(fēng)險”為由，對王某進行威逼利誘。最終，王某被迫將名下銀行卡內(nèi)的5600元轉(zhuǎn)賬至名為“MAO JIANZONG”的境外賬戶。

當(dāng)日18時許，王某發(fā)現(xiàn)QQ聯(lián)系不上“賣家”和“客服”，才意識到被騙，隨即前往派出所報案，累計損失7294元。

作案手法解析

1.誘導(dǎo)脫離平臺，切斷保護屏障：騙子以“流程簡、優(yōu)惠多”為誘餌，誘導(dǎo)受害人從閑魚等有交易保障的正規(guī)平臺轉(zhuǎn)移至QQ等私密社交工具溝通，徹底脫離平臺的監(jiān)管、投訴和資金保護機制，為后續(xù)詐騙“鋪路”。

2.偽造資質(zhì)憑證，騙取信任基礎(chǔ)：通過PS假身份證、假營業(yè)執(zhí)照等“證件”，偽裝成“正規(guī)商家”，利用大學(xué)生社會經(jīng)驗不足、容易相信“紙質(zhì)憑證”的特點，降低其防范心理。

3.借用正規(guī)主體，模糊詐騙痕跡：引導(dǎo)受害人向知名企業(yè)支付小額款項，讓受害人誤以為交易“有背書、很安全”，從而放松對“私下交易”的警惕性。

4.編造緊急事由，制造焦慮情緒：虛構(gòu)“系統(tǒng)卡單”“訂單失效”等問題，營造“不及時處理就會損失已付款項”的緊迫感，迫使受害人因急于挽回?fù)p失而失去理性判斷，盲目聽從騙子指令。

5.威逼利誘施壓，瞄準(zhǔn)境外轉(zhuǎn)賬：通過“不配合就凍結(jié)賬戶”“超時就無法退款”等威脅，結(jié)合“快速到賬”等虛假承諾施壓，最終誘導(dǎo)受害人向境外賬戶轉(zhuǎn)賬——境外賬戶資金追蹤、凍結(jié)難度極大，騙子可迅速轉(zhuǎn)移贓款并失聯(lián)。

反詐警示

網(wǎng)絡(luò)購物務(wù)必堅守“三不原則”：不脫離正規(guī)平臺交易、不相信私人發(fā)來的“資質(zhì)證明”、不向陌生賬戶（尤其是境外賬戶）轉(zhuǎn)賬。遇“卡單”“退款”等問題，務(wù)必通過平臺官方渠道聯(lián)系客服核實，切勿輕信對方提供的“私人客服”，避免落入詐騙陷阱。

作者：施濤明

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報